第005章 洗钱嫌疑人

    秦婉儿浅笑道：“那你现在是不是就明白他为什么不做线上的电商经营了。”

    “明白了。”徐云点点头：“线上电商经营的模式都是有记录的，多少单，出多少货，除非他找大量的人手刷单，搞空包裹的运输，但是这种事情又比较容易暴露，还可能会碰到一些吃刷单漏洞的人，利用规则举报而坑骗他的钱。”

    “没错。”秦婉儿道：“因为线上的销售是假的，刷单早晚都会被察觉，而且众所周知，线上电商的销售量肯定比线下的实体店销量更广泛，因为面对的是全国的消费者，而实体店面面对的只是申江的消费者。”

    “然后呢？”徐云道。

    “因为他的销售额做的特别高，只需要缴纳足够的多，所有黑钱就能轻松变现。”秦婉儿道：“如果他想把线上电商和实体店面的比例做的合适一点的话，他不但会花费巨额的刷单费用，缴税会更好，这就意味着他会多相当一大部分不必要的消耗。”

    徐云点点头，的确如此。

    作为一个聪明人，肯定会选择放弃这方面，毕竟这只是一个洗钱的幌子，而不是正儿八经靠精英吃饭的店面。

    “这种做法其实特别难查，账面上看不出问题的话是完全没有办法对他做出任何的指正的。”秦婉儿无奈的摇摇头。

    “那这么说的话，你们现在是一点办法都没有了？”徐云道。

    秦婉儿叹息一声：“没有办法也要想办法，我现在特别希望能够抓住他在港澳赌场里的洗钱证据。”

    “这对你来说也特别麻烦吧。”徐云道。

    “是啊。”秦婉儿道：“而且我现在甚至还怀疑他串通海外子女用海外投资的行为进行洗钱，这也是很难抓住他证据的。”

    “他还有子女在国外？”徐云皱起眉头，这确实是更难查的了。

    而且这更简单。

    嫌疑人可以通过进口一些东西的时候，进行高报进口的设备和原材料的价格，国外供货商是自己的子女，这一切都变得更简单了，把钱留在国外，这就不是非法所得了，完全是干净的钱了。

    然后他还可以通过出口做手脚，嫌疑人是做服装的，完全可以大肆压低出口的价格，采用**金额远远低于实际交易额的手段，将货款差额由国外负责“进口”环节的子女，把钱存入国外的账户。

    直接在境外银行建立个人账户，这是国内很难去查处的。

    其实这种手段已经屡见不鲜了，甚至一些企业的海外分支机构已经演变为专业的洗钱中心。

    留在海外的子女用办皮包公司的办法把黑钱洗白简直是太轻松的一件事情了。

    这也或许是很多权贵的人都会选择让自己子女出国的原因。

    即便是再难上户口的国家，这种方式也可以让这些人的子女轻松的投资移民。

    “这个过程中肯有很多重要的人物是有权利的人，所以不容易动。”秦婉儿道：“所以我现在觉得，最好的突破口就是赌场。”
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